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HK]北青传媒(01000):股东周年大会通告


更新时间:2022-06-26  浏览次数:

  香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

  茲通告北青傳媒股份有限公司(「本公司」)謹於二零二二年六月十七日(星期五)下午二時正假座中華人民共和國(「中國」)北京市朝陽區白家莊東里23號北京青年報大廈七層704會議室舉行股東週年大會(「股東週年大會」),藉以考慮並酌情批准下列決議案:

  1. 考慮並酌情批准本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之董事會報告;2. 考慮並酌情批准本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之監事會報告;3. 考慮並酌情批准本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核財務報表;

  a. 本公司與首創證券股份有限公司、交通銀行股份有限公司北京分行於二零二二年四月十九日訂立的首創證券北青傳媒單一資產計劃資產管理合同(「單一資產管理合同」)及其項下擬進行的交易於單一資產管理合同有效期內的有關年度上限;

  b. 授權本公司任何董事代表本公司簽署或簽立彼可能認為必要或合適的其他有關文件或補充協議或契據以及作出一切有關事宜及採取一切有關行動以使單一資產管理合同生效,並作出彼可能認為屬必要、合適或權宜的有關改變以完成該協議項下擬進行的交易。」

  H股持有人如欲出席將於二零二二年六月十七日(星期五)舉行的股東週年大會並於會上投票,須於二零二二年五月十七日(星期二)下午四時三十分前將所有H股過戶文件連同有關股票交回本公司於香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號鋪。

  (2) 股東須以書面形式委託代理人,該委託書由委託人簽或由其以書面形式委託的代理人簽署。如股東為一家公司,則委託書須蓋上公司印章或由其董事或正式授權代理人親筆簽署。如果該委託書由委託人授權他人簽署,則授權其簽署的授權書或其他授權文件須經過公證。

  (3) 已公證的授權書或其他授權文件(如有)及委託代理人表格最遲須於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定召開時間24小時前交回(i)(就內資股持有人而言)本公司註冊地址;及(ii)(就H股持有人而言)本公司於香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司,方為有效。填妥及交回委託代理人表格後,股東仍可親身出席大會並於會上投票。

  股東或其代理人出席股東週年大會時須出示身份證明文件。如股東為法人,其法定代表人或董事會、其他監管機構授權的人士須出示股東之董事會或其他監管機構委任該人士出席會議的決議的複印件方可出席會議。

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