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骏驰科技:关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告


更新时间:2022-03-11  浏览次数:

  公告编号:2022-007证券代码:832270证券简称:骏驰科技主办券商:五矿证券广东骏驰科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  2.一、会议召开基本情况(一)股东大会届次本次会议为2022年第一次临时股东大会。

  4.(三)会议召开的合法性、合规性本次股东大会由公司第三届董事会第六次会议决议召开,相关议案已由公司董事会审议,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  5.(四)会议召开方式本次会议召开方式为:√现场投票□网络投票□其他方式投票本次会议采用现场投票方式召开(五)会议召开日期和时间1、现场会议召开时间:2022年3月23日上午10点。

  6.预计会期0.5天公告编号:2022-007(六)出席对象1.股权登记日持有公司股份的股东。

  7.股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  9.股份类别证券代码证券简称股权登记日普通股832270骏驰科技2022年3月21日2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

  10.(七)会议地点广东省肇庆市端州区桂园路13号公司会议室二、会议审议事项(一)审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》公司拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年度财务报表审计工作的审计机构,聘期一年。

  11.内容详见公司于2022年3月7日在全国中小企业股份转让系统官网()披露的《广东骏驰科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2022-002)。

  12.上述议案不存在特别决议议案;上述议案不存在累积投票议案;上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;上述议案不存在关联股东回避表决议案;上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

  13.三、会议登记方法公告编号:2022-007(一)登记方式1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记;4、可用信函方式进行登记,但不受理电线点(三)登记地点:广东省肇庆市端州区桂园路13号公司会议室四、其他(一)会议联系方式:联系人:何盟盟电话(二)会议费用:出席会议者请自行安排食宿、交通,费用自理。

  15.五、备查文件目录《广东骏驰科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》广东骏驰科技股份有限公司董事会2022年3月7日 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 (二)召集人 (三)会议召开的合法性、合规性 (四)会议召开方式 (五)会议召开日期和时间 (六)出席对象 (七)会议地点 二、会议审议事项 (一)审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》 三、会议登记方法 (一)登记方式 (二)登记时间:2022年3月23日上午9点 (三)登记地点:广东省肇庆市端州区桂园路13号公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式:联系人:何盟盟电话 (二)会议费用:出席会议者请自行安排食宿、交通,费用自理。

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